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前几天他因为涉嫌信用卡诈骗罪被抓了,所以想问一下信用卡诈骗罪立案标准是怎样的呢?解决中

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我朋友现在自己在创业的,但是生意并不太好做,所以手里资金也紧张,前几天他因为涉嫌信用卡诈骗罪被抓了,所以想问一下信用卡诈骗罪立案标准是怎样的呢?
发表时间:2020/5/23 15:55:37
律师回答

蒋求 实习律师

地区:北京 - 朝阳区

回答个数:5903个

咨询电话:4006064626
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
2020/5/23 17:00:26

张晓杰 实习律师

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您好,本罪的立案标准如下:根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。 刑法第一百九十六条第一款第 (三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形: (一)拾得他人信用卡并使用的; (二)骗取他人信用卡并使用的; (三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的; (四)其他冒用他人信用卡的情形。 2、恶意透支1万元以上的行为。 持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”: (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的; (二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的; (三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的; (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的; (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的; (六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
2020/5/23 17:30:40

张帆 实习律师

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信用卡诈骗罪 数额较大 "透支:1万-10万 诈骗:5千-5万" 五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金 数额巨大 "透支:10万-100万 诈骗:5万-50万" 五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金 数额特别巨大 "透支:>100万 诈骗:>50万" 十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
2020/5/25 17:56:22

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